Кастел се тренутно суочава са две друге (финансијске) истраге у Француској, овог пута због својих операција у Кини, пише француски регионални лист Суд Оуест. Истрага о наводном подношењу „лажних биланса“ и „преваре у вези са прањем новца“ од стране Кастелана преко својих филијала је релативно сложена.
Истрага се врти око Цастелових трансакција у Кини преко његових огранака Цастел Фререс и БГИ (Беерс анд Цоолерс Интернатионал), потоњег преко сингапурског бизнисмена Куан Тана (Цхен Гуанг) који је основао два заједничка предузећа на кинеском тржишту (Лангфанг Цхангиу-Цастел и Иантаи). Цхангиу-Цастел је почетком 2000-их удружио се са кинеским винским гигантом Цхангиу.
Француски огранак ових заједничких предузећа је ентитет Винс Алцоолс ет Спиритуеук де Франце (ВАСФ), којим понекад председавају БГИ и Цастел Фререс. Међутим, Чен Гуанг је касније почео да се сукобљава са Кастелом и тражио је компензацију преко кинеских судова за своју (Чен Гуанг) умешаност у аранжман, пре него што је упозорио француске власти на могуће неправде од стране Кастела.
„Кастел је уложио 3 милиона долара у удео у две кинеске компаније — за које се процењује да ће десет година касније бити ближе 25 милиона долара — а да француске власти нису знале“, наводи се у извештају Суда Оуеста. „Они никада нису евидентирани у билансу ВАСФ-а. Профит који остварују се годишње приписује на рачуне подружнице Гибралтар Цастел Заида Цорпоратион.
Француске власти су првобитно покренуле истрагу у Бордоу 2012. године, иако су те истраге имале своје успоне и падове током година, при чему је француско национално и међународно одељење ревизије (ДВНИ) првобитно тражило од ВАСФ-а да плати 4 милиона евра заосталих обавеза пре него што су француске власти одустале од случај у 2016.
Наводи о „лажној презентацији биланса стања“ (без листинга акција заједничких предузећа) су још увек под истрагом. У међувремену, француско финансијско тужилаштво (ПНФ) покренуло је случај „прања новца у вези са пореском преваром“ (Цастел преко Заиде са седиштем у Гибралтару).
„Под испитивањем Суда Оуеста, Кастел група није била вољна да одговори о меритуму случаја и инсистирала је да у овој фази то није предмет ниједног питања осим истраге у Бордоу“, наводи лист Суд Оуест.
„Ово је технички и рачуноводствени спор“, додали су Цастелови адвокати.
Суд Оуест види случај, а посебно однос између Кастела и Чен Гуанга, као сложен – а правни процес између њих двојице је још више.
Време поста: 22.08.2022