Цастел се тренутно суочава са још два (финансијска) истрага у Француској, овај пут због свог пословања у Кини, према француским регионалним новинама Суд Оуест. Истрага наводно подношење "лажних биланса" и "Превара о прања новца" од стране Цастелланеа кроз своје подружнице је релативно сложено.
Истрага се врти око Цастелове трансакција у Кини кроз своје Цастел Фререс и БГИ (Беерс и Цоолдер Интернатионал), посљедње преко Сингапурског бизнисмена Куан Тан (Цхен Гуанг) успостављајући два заједничка улагања на кинеском тржишту (Лангфанг ЦхангИу-Цастел и Иантаи). ЦхангИу-Цастел у партнерству са кинеским винским гигантским Цхангхиуом почетком 2000-их.
Француска рука ових заједничких улагања је винс алкохол и Спиритиук де Франце (ВАСФ) ентитет, које је понекад председавала БГИ и Цастел Фререс. Међутим, Цхен Гуанг је касније почео да се сукобљава са Цастел-ом и тражила је компензацију путем кинеских судова за своје (Цхен Гуанг) умијешаност у аранжману, пре него што се француске власти упозоравају на могуће злоупотребе Цастел-а.
"Цастел је уложио 3 милиона долара у кочије у две кинеске компаније - процијењене да буду ближе 25 милиона долара десет година касније - без француских власти знају", рекао је извештај Суда Оуест-а. "Никада се не могу снимати на билансу стања ВаСФ-а. Добит који стварају годишње приписују се на рачунима подружнице Гибралтар Цастел Заиди. "
Француске власти су у почетку покренуле истрагу у Бордоу у 2012. години, иако су те истраге имали своје успоне и падове током година, а Француска национална и међународна ревизорска одељења (ДВНИ) у почетку тражећи од зареде од 4 милиона евра пре него што су француске власти у 2016. години пребацили француске власти.
Наводи о "лажном билансу презентације" (не уписују акције заједничких улагања) још увек су под истрагом. У међувремену, француско финансијско тужилаштво (ПНФ) је преузео случај "пореске преваре за прање новца" (Цастел преко Гибралтар-а заида).
"Под испитивањем Суд Оуест-а, Цастел Гроуп је нерадо одговарала на основе случаја и инсистирала да у овој фази то није предмет било којег питања осим бордеаук истраге", рекла је да је новинарска испитивања суда рекла.
"Ово је технички и рачуноводствени спор", додали су Адвокатске адвокате.
Суд Оуест види случај, а посебно однос између Цастела и Цхен Гуанг-а, као сложени - и правни поступак између њих два је још више.
Вријеме поште: авг-22-2022